Ustawa z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl
Wersja czasowa:
od 2019.11.30
do 2020.05.31
zmieniony przez
art. 1 
Dz. U. z 2019 r. poz. 2088
Istniejące wersje czasowe art. 153
•
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 723
•
2019.06.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1115
•
2019.11.30
zmieniony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2088
•
2020.06.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 971
•Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 153. 1. Spółki wymienione w art. 58, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji, o których mowa w art. 59, w terminie wskazanym w ustawie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1.000.000 zł.

2. Osoba fizyczna, o której mowa w art. 129:

    1) ust. 1, która nie dopełnia obowiązku przedstawienia zaświadczenia, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    2) ust. 1a, która nie dopełnia obowiązku przedstawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku, o którym mowa w tym przepisie

- podlega karze pieniężnej do wysokości 10.000 zł.