Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu »  Ustawa z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu ...

Ustawa z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 153 obowiązującym od 1.06.2020 r. do 23.06.2021 r.
Zasady zgłaszania zmian do CRBR przez spółki komandytowe
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Ważne modyfikacje w funkcjonowaniu CRBR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021 - Zmiany w prawie spółek w 2021 roku
Spółka powstała z przekształcenia musi realizować obowiązki wobec CRBR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021 - Przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę z o.o.
Nadchodzą zmiany w funkcjonowaniu CRBR
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021
Zgłaszanie zmian do CRBR przez spółkę z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 4.02.2021
Modyfikacje dotyczące funkcjonowania CRBR
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2021 - Co nowego w przepisach w 2021 r.?
Gdy spółka z o.o. nie dokonała zgłoszenia do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021
Zmiany w prawie spółek w 2021 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020 - Zmiany w prawie spółek w roku 2020 i 2021
Nieterminowe zgłoszenie do CRBR a czynny żal
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Zasady zgłaszania zmian do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Termin na pierwsze zgłoszenie do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 153 w pozostałych wersjach czasowych
Kto, kiedy i jak ma się wywiązywać z obowiązków wobec CRBR?
Gazeta Podatkowa nr 56 (2035) z dnia 13.07.2023
Obowiązki fundacji rodzinnej wobec CRBR
Gazeta Podatkowa nr 36 (2015) z dnia 4.05.2023
Które podmioty muszą wywiązywać się z obowiązków wobec CRBR?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (2007) z dnia 6.04.2023 - Zgłoszenia do CRBR w 2023 roku i zasady ich weryfikacji
Zasady dokonywania zgłoszeń do CRBR w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023
Ustawa AML nie przewiduje instytucji "czynnego żalu"
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
Zgłoszenie do CRBR członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
Zgłoszenie do CRBR wymaga aktualizacji
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022
Reguły funkcjonowania CRBR od 31 października 2021 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022 - Zgłoszenia do CRBR w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów
Realizacja obowiązków wobec CRBR przez spółkę z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022 - Zgłoszenia do CRBR w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów
Zawieszenie wykonywania działalności przez spółkę partnerską a CRBR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022 - Zgłoszenia do CRBR w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów
Banki mogą kwestionować wpisy w CRBR
Gazeta Podatkowa nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022
MF o realizacji zgłoszeń do CRBR przez spółkę partnerską
Gazeta Podatkowa nr 64 (1939) z dnia 11.08.2022
Obecne zasady dokonywania zgłoszeń do CRBR przez spółki osobowe
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 4.07.2022
Zgłoszenie do CRBR w spółce z o.o. w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022
Zgłoszenie zmian w gronie beneficjentów rzeczywistych spółki do CRBR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022 - Nowy wspólnik spółki jawnej, komandytowej - obowiązki informacyjne wobec urzędów
Zasady aktualizowania danych w CRBR w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022
Kto ma czas do końca stycznia 2022 r. na pierwsze zgłoszenie do CRBR?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022 - Ujawnianie danych beneficjentów rzeczywistych w CRBR
Podmioty z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji (...) KRS a obowiązki wobec CRBR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022 - Ujawnianie danych beneficjentów rzeczywistych w CRBR
Odpowiedzialność osoby dokonującej zgłoszenia do CRBR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022 - Ujawnianie danych beneficjentów rzeczywistych w CRBR
Co i kiedy podmioty zobowiązane muszą aktualizować w CRBR po zmianach?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022 - Ujawnianie danych beneficjentów rzeczywistych w CRBR
Zmiany w składzie zarządu a obowiązki wobec CRBR
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Zmiany w funkcjonowaniu CRBR już od 31 października 2021 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021 - Zgłoszenia do CRBR i nadchodzące zmiany
Gdy minął termin na dokonanie pierwszego zgłoszenia do CRBR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021 - Zgłoszenia do CRBR i nadchodzące zmiany
Stowarzyszenia z obowiązkami wobec CRBR jeszcze w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 2.09.2021
Obowiązki spółek jawnych i komandytowych wobec CRBR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021 - Funkcjonowanie spółek jawnych i komandytowych
Zmiany w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - nowe obowiązki dla małych biur rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Spółka partnerska z obowiązkami wobec CRBR jeszcze w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Kolejne podmioty już niedługo z obowiązkami wobec CRBR
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Termin na dokonanie zgłoszenia do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Czy kończy się czas na pierwsze zgłoszenie do CRBR?
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Spółka w likwidacji a zgłoszenie do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
  • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
  • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda.

    Aby móc realizować cele:
    - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
    - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
    - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60