Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 2 kwietnia 2024 r. część płatników składek przekazuje do ZUS zgłoszenia o pracy "szczególnej" ZUS ZSWA za 2023 r. Do 31 marca 2024 r. należy sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe za 2023 r. 2 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US zeznań: CIT-8 i CIT-8AB za 2023 r. 2 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US deklaracji: CIT-8E i CIT-8FR za 2023 r. 2 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US informacji: IFT-2R, CIT-RB i CIT-CSR za 2023 r. 2 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US informacji: CIT-8ST, CIT-N1, CIT-N2, PIT-N1 i PIT-N2 według stanu na 31 grudnia 2023 r.
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Usługowe prowadzenie ksiąg »  Ustawa z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu ...

Ustawa z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 58 obowiązującym od 14.06.2019 r. do 31.05.2020 r.
Kto jest uprawniony do dokonania zgłoszenia do CRBR za spółkę?
Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020
Uchwała o otwarciu likwidacji i obowiązki wobec CRBR
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Czy kończy się czas na pierwsze zgłoszenie do CRBR?
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Zgłoszenie do CRBR reprezentantów spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Zgłoszenie do CRBR i jego aktualizacja a wpis do KRS
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Zgłoszenie do CRBR w spółce komunalnej
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Kalendarium zmian w prawie spółek w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Zgłoszenie do CRBR - do 13 kwietnia 2020 r.
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2020 - Co nowego w przepisach w 2020 r.?
Spółka w likwidacji a zgłoszenie do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Spółka z o.o. z zagranicznym udziałowcem a zgłoszenie do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Ustalenie beneficjenta rzeczywistego w spółkach
Gazeta Podatkowa nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
W każdej zobowiązanej spółce trzeba ustalić beneficjenta
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019
Nowe obowiązki spółek związane z funkcjonowaniem CRBR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019 - Zmiany w prawie ważne dla funkcjonowania spółek
Zgłoszenie beneficjenta spółki do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Zasady składania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych a obowiązki spółek
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - nowe obowiązki dla większości spółek handlowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Wchodzą w życie przepisy
Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 58 w pozostałych wersjach czasowych
Wymogi AML wobec nowego klienta biura rachunkowego
Gazeta Podatkowa nr 91 (2070) z dnia 13.11.2023
Min. Fin. przypomina o obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1182) z dnia 1.11.2023
Zgłoszenie informacji do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 85 (2064) z dnia 23.10.2023
Kto, kiedy i jak ma się wywiązywać z obowiązków wobec CRBR?
Gazeta Podatkowa nr 56 (2035) z dnia 13.07.2023
Nowo utworzona fundacja rodzinna a CRBR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (2033) z dnia 6.07.2023 - Fundacja rodzinna i zarząd sukcesyjny sposobem na zabezpieczenie firmy
Nowy członek zarządu a CRBR
Gazeta Podatkowa nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023
Obowiązki fundacji rodzinnej wobec CRBR
Gazeta Podatkowa nr 36 (2015) z dnia 4.05.2023
Zgłoszenie do CRBR spółki przekształconej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023 - Przekształcenie spółki osobowej w spółkę z o.o.
Które podmioty muszą wywiązywać się z obowiązków wobec CRBR?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (2007) z dnia 6.04.2023 - Zgłoszenia do CRBR w 2023 roku i zasady ich weryfikacji
Dane ujawniane w CRBR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (2007) z dnia 6.04.2023 - Zgłoszenia do CRBR w 2023 roku i zasady ich weryfikacji
Zmiany w składzie zarządu a obowiązki wobec KRS i CRBR
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023
Spółka cywilna a CRBR
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 9.02.2023
Zasady dokonywania zgłoszeń do CRBR w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023
Więcej czasu na zgłoszenia do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022
Reguły funkcjonowania CRBR od 31 października 2021 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022 - Zgłoszenia do CRBR w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów
Trustów dotyczą szczególne zasady dokonywania zgłoszeń do CRBR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022 - Zgłoszenia do CRBR w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów
Zgłoszenie do CRBR nowo założonej spółki jawnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022 - Zgłoszenia do CRBR w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów
Zawieszenie wykonywania działalności przez spółkę partnerską a CRBR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022 - Zgłoszenia do CRBR w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów
Banki mogą kwestionować wpisy w CRBR
Gazeta Podatkowa nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022
MF o realizacji zgłoszeń do CRBR przez spółkę partnerską
Gazeta Podatkowa nr 64 (1939) z dnia 11.08.2022
Obowiązki spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji wobec CRBR
Gazeta Podatkowa nr 59 (1934) z dnia 25.07.2022
Obowiązki IO, gdy jej klientem jest podmiot zobowiązany do ujawniania danych w CRBR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1929) z dnia 7.07.2022 - Realizacja obowiązków AML w biurze rachunkowym z uwzględnieniem najnowszych wytycznych GIIF
Obecne zasady dokonywania zgłoszeń do CRBR przez spółki osobowe
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 4.07.2022
Prokurent w spółce z o.o. a CRBR
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Weryfikacja danych ujawnionych w CRBR przez instytucje obowiązane
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 5.05.2022
Obowiązek zgłoszenia stowarzyszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Zgłoszenie do CRBR w spółce z o.o. w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022
Pierwsze zgłoszenie spółki jawnej do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 7.03.2022
Indywidualni przedsiębiorcy bez obowiązków wobec CRBR
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022
Przekształcenie indywidualnej działalności w PSA
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022
Zgłoszenie zmian w gronie beneficjentów rzeczywistych spółki do CRBR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022 - Nowy wspólnik spółki jawnej, komandytowej - obowiązki informacyjne wobec urzędów
Zasady aktualizowania danych w CRBR w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022
Kto ma czas do końca stycznia 2022 r. na pierwsze zgłoszenie do CRBR?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022 - Ujawnianie danych beneficjentów rzeczywistych w CRBR
Kto po zmianach nie ma obowiązków wobec CRBR?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022 - Ujawnianie danych beneficjentów rzeczywistych w CRBR
Odpowiedzialność osoby dokonującej zgłoszenia do CRBR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022 - Ujawnianie danych beneficjentów rzeczywistych w CRBR
Co i kiedy podmioty zobowiązane muszą aktualizować w CRBR po zmianach?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022 - Ujawnianie danych beneficjentów rzeczywistych w CRBR
Prosta spółka akcyjna a CRBR i korekta zgłoszenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022 - Ujawnianie danych beneficjentów rzeczywistych w CRBR
Obowiązki spółdzielni, w tym mieszkaniowych, wobec CRBR
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022
Do końca stycznia 2022 r. termin na pierwsze zgłoszenie do CRBR dla "nowych" podmiotów
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2022 - Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.
Zmiany w składzie zarządu a obowiązki wobec CRBR
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Spółka cywilna nie musi dokonywać zgłoszeń do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Instytucja obowiązana a CRBR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021 - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurach rachunkowych i innych podmiotach
CRBR a instytucje obowiązane
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021
Regulacje kodeksowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Kto zgłasza do CRBR, co i w jakim terminie?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021 - Zgłoszenia do CRBR i nadchodzące zmiany
Zmiany w funkcjonowaniu CRBR już od 31 października 2021 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021 - Zgłoszenia do CRBR i nadchodzące zmiany
Wykreślenie spółki z o.o. z KRS a CRBR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021 - Zgłoszenia do CRBR i nadchodzące zmiany
Stowarzyszenia z obowiązkami wobec CRBR jeszcze w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 2.09.2021
Indywidualni przedsiębiorcy nie mają obowiązków wobec CRBR
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021
PSA a CRBR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021 - Spółka z o.o. czy prosta spółka akcyjna?
Obowiązki prostej spółki akcyjnej w CRBR
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Zmiany w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - nowe obowiązki dla małych biur rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Kolejne podmioty już niedługo z obowiązkami wobec CRBR
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Ważne modyfikacje w funkcjonowaniu CRBR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021 - Zmiany w prawie spółek w 2021 roku
Spółka powstała z przekształcenia musi realizować obowiązki wobec CRBR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021 - Przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę z o.o.
Nadchodzą zmiany w funkcjonowaniu CRBR
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021
Zgłaszanie zmian do CRBR przez spółkę z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 4.02.2021
Pierwsze zgłoszenie danych spółki do CRBR po wpisie do KRS
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020
Stowarzyszenie wpisane do KRS prowadzące szkołę a CRBR
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020
Zawieszenie, likwidacja spółki a obowiązki wobec CRBR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020 - Zawieszenie czy likwidacja spółki handlowej?
Przekształcenie spółki cywilnej w z o.o. i obowiązki wobec CRBR
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Termin na pierwsze zgłoszenie do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Spółka partnerska a CRBR
Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
  • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
  • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda.

    Aby móc realizować cele:
    - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
    - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
    - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60